姓名 | 職位 | 性別 | 主要學經歷 | 備註 |
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姓名翁宗斌 | 職位董事長 | 性別男 | 主要學經歷交通大學管理科學研究所、仁寶電腦董事、總經理 | 備註法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人 |
姓名陳瑞聰 | 職位董事 | 性別男 | 主要學經歷成功大學電機系、仁寶電腦副董事長、策略長 | 備註法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人 |
姓名王昱賀 | 職位董事 | 性別男 | 主要學經歷麻州州立大學電腦系統工程系、仁寶電腦處長 | 備註法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人 |
姓名蔡榮進 | 職位董事 | 性別男 | 主要學經歷台灣大學電機所、瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁 | 備註法人董事瑞新投資股份有限公司代表人 |
姓名翁建仁 | 職位獨立董事 | 性別男 | 主要學經歷Emory University, Atlanta, GA, USA / MBA、宏碁(股)公司全球總裁 | 備註 |
姓名毛穎文 | 職位獨立董事 | 性別男 | 主要學經歷成功大學電機系碩士、矽創電子(股)公司董事長 | 備註 |
姓名陳妙玲 | 職位獨立董事 | 性別女 | 主要學經歷日本慶應大學商學博士、中山大學財務管理學系教授 | 備註 |
董事會專業性 獨立性
本公司採行「候選人提名制度」,所有董事候選人進行提名及資格審查後交由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」規定,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達 到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司之「公司治理實務守則」訂定董事會成員多元化之政策,董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、國籍、年齡等)、專業知識與技能(如:法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前7位董事,包括1位女性董事。相關落實情形如下表:

會議名稱 | 會議時間 | 決議事項 |
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會議名稱第5屆 - 第8次董事會 | 會議時間2023/05/05 | 決議事項 |
會議名稱第5屆 - 第7次董事會 | 會議時間2023/03/15 | 決議事項 |
會議名稱第5屆 - 第6次董事會 | 會議時間2022/11/07 | 決議事項 |
會議名稱第5屆 - 第5次董事會 | 會議時間2022/08/03 | 決議事項 |
會議名稱第5屆 - 第4次董事會 | 會議時間2022/05/04 | 決議事項 |
會議名稱第5屆 - 第3次董事會 | 會議時間2022/03/09 | 決議事項 |
會議名稱第5屆 - 第2次董事會 | 會議時間2021/11/08 | 決議事項 |
會議名稱第5屆 - 第1次董事會 | 會議時間2021/08/30 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第19次董事會 | 會議時間2021/08/06 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第18次董事會 | 會議時間2021/05/05 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第17次董事會 | 會議時間2021/03/17 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第16次董事會 | 會議時間2020/11/10 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第15次董事會 | 會議時間2020/08/11 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第14次董事會 | 會議時間2020/06/24 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第13次董事會 | 會議時間2020/05/11 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第12次董事會 | 會議時間2020/03/11 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第11次董事會 | 會議時間2019/11/06 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第10次董事會 | 會議時間2019/08/08 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第9次董事會 | 會議時間2019/05/09 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第8次董事會 | 會議時間2019/03/08 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第7次董事會 | 會議時間2019/01/15 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第6次董事會 | 會議時間2018/11/06 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第5次董事會 | 會議時間2018/08/13 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第4次董事會 | 會議時間2018/06/27 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第3次董事會 | 會議時間2018/05/07 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第2次董事會 | 會議時間2018/03/13 | 決議事項 |
會議名稱第4屆 - 第1次董事會 | 會議時間2018/02/03 | 決議事項 |
會議名稱第3屆 - 第14次董事會 | 會議時間2017/12/29 | 決議事項 |
會議名稱第3屆 - 第13次董事會 | 會議時間2017/12/05 | 決議事項 |
一、內部稽核組織:
本公司之稽核室隸屬董事會,設置一位專任稽核人員,且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務,以獨立超然之精神,綜理稽核業務,至少每一季向董事會報告,並負責執行內部稽核工作。
稽核主管之任免需提先行提報至審計委員會;其考評及薪資報酬需提報薪資報酬委員會,而後提報至董事會核定之。
二、內部稽核的運作及工作職掌:
本公司稽核室稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為十大循環,分別執行稽核。稽核對象包括本公司所有單位及符合法令規定之各子公司。 稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後,皆出具稽核報告提報總經理及董事會代表。 此外,稽核室亦督促各單位執行自行檢查並依自行檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。
稽核室之工作職掌如下:
- 1. 內部控制及內部稽核制度的推動、制定、增修與執行。
- 2. 年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告。
- 3. 確保內部稽核及內部控制制度之執行,遵循法令及有關規章。
- 4. 內部控制制度自行檢查作業之推動及覆核。
- 5. 定期追蹤稽核發現及各項改善行動。
- 6. 定期向獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
- 7. 董事會、董事長及董事指示之內控專案稽核業務。
- 8. 其他依據法令規定執行事項。
相關辦法 | 附件 | 通過日期 |
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相關辦法內部重大資訊處理作業程序 | 附件 | 通過日期2023/03/15 |
相關辦法取得或處分資產處理程序 | 附件 | 通過日期2022/06/27 |
相關辦法公司章程 | 附件 | 通過日期2022/06/27 |
相關辦法薪資報酬委員會組織規程 | 附件 | 通過日期2020/03/11 |
相關辦法背書保證作業程序 | 附件 | 通過日期2019/06/28 |
相關辦法資金貸與他人作業程序 | 附件 | 通過日期2019/06/28 |
相關辦法審計委員會組織規程 | 附件 | 通過日期2019/05/09 |
相關辦法處理董事要求之標準作業程序 | 附件 | 通過日期2019/05/09 |
相關辦法董事及經理人行為準則 | 附件 | 通過日期2019/01/15 |
相關辦法吹哨者管道及保護制度管理辦法 | 附件 | 通過日期2019/01/15 |
相關辦法董事選舉辦法 | 附件 | 通過日期2018/06/08 |
相關辦法董事會議事規範 | 附件 | 通過日期2018/06/08 |
相關辦法從事衍生性金融商品交易處理程序 | 附件 | 通過日期2018/06/08 |
相關辦法股東會議事規則 | 附件 | 通過日期2018/06/08 |
相關辦法道德行為準則 | 附件 | 通過日期2017/12/29 |
相關辦法防範內線交易管理辦法 | 附件 | 通過日期2017/12/29 |
相關辦法公司治理實務守則 | 附件 | 通過日期2017/12/29 |
相關辦法誠信經營守則 | 附件 | 通過日期2017/12/29 |
相關辦法企業社會責任實務守則 | 附件 | 通過日期2017/12/29 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:- 稽核主管於稽核項目完成之次月底前,檢送報告及工作底稿書面呈核各審計委員會委員
- 稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告
- 會計師定期向審計委員會委員報告
- 若有業務需要,稽核主管及會計師提出書面報告或口頭向審計委員會委員說明
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日期 | 溝通事項 |
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日期2023/11/09 | 溝通事項2023年第三季內部稽核業務執行報告 |
日期2023/08/11 | 溝通事項2023年第二季內部稽核業務執行報告 |
日期2023/05/05 | 溝通事項2023年第一季內部稽核業務執行報告 |
日期2023/03/15 | 溝通事項(1)2022年第四季內部稽核業務執行報告 (2)2022年度內部控制制度聲明書 |
日期2022/11/07 | 溝通事項(1)2022年第三季內部稽核業務執行報告 |
日期2022/08/03 | 溝通事項(1)2022年第二季內部稽核業務執行報告 |
日期2022/05/04 | 溝通事項(1)2022年第一季內部稽核業務執行報告 |
日期2022/03/09 | 溝通事項(1)2021年第四季內部稽核業務執行報告 (2)2021年度內部控制制度聲明書 |
日期2021/11/08 | 溝通事項(1)2021年第三季內部稽核業務執行報告 |
日期2021/05/05 | 溝通事項(1)2021年第一季內部稽核業務執行報告 |
日期2021/08/06 | 溝通事項(1)2021年第二季內部稽核業務執行報告 |
日期2021/05/05 | 溝通事項(1)2021年第一季內部稽核業務執行報告 |
日期2021/03/17 | 溝通事項(1)2020年第四季內部稽核業務執行報告 (2)2020年度內部控制制度聲明書 |
日期2020/11/10 | 溝通事項(1)2020年第三季內部稽核業務執行報告 |
日期2020/05/11 | 溝通事項(1)2020年第一季內部稽核業務執行報告 |
日期2020/03/11 | 溝通事項(1)2019年第四季內部稽核業務執行報告 (2)2019年度內部控制制度聲明書 |
日期2019/11/06 | 溝通事項(1)2019年6月~9月內部稽核業務執行報告 |
日期2019/08/08 | 溝通事項(1)2019年4月~6月內部稽核業務執行報告 |
日期2019/05/09 | 溝通事項(1)2019年2月~3月內部稽核業務執行報告 |
日期2019/03/08 | 溝通事項(1)2018年10月至2019年1月內部稽核業務執行報告 (2)2018年度內部控制制度聲明書 |
日期2018/11/06 | 溝通事項2018年8月至9月內部稽核業務執行報告 |
日期2018/08/13 | 溝通事項2018年6月至7月內部稽核業務執行報告 |
日期2018/06/27 | 溝通事項(1) 2018年3月至5月內部稽核業務執行報告 (2) 2017年4月1日至2018年3月31日內部控制制度聲明書 |
日期2018/03/13 | 溝通事項(1) 2018年1月、2月內部稽核業務執行報告 (2) 2017年度內部控制制度聲明書 |
日期2018/02/03 | 溝通事項2017年第四季內部稽核業務執行報告 |
獨立董事與會計師之溝通摘要:日期 | 溝通事項 |
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日期2022/03/09 (審計委員會) | 溝通事項(1)會計師就民國110年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通 (2)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 獨立董事無異議 |
日期2021/03/17 (審計委員會) | 溝通事項(1)會計師就民國109年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通 (2)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 獨立董事無異議 |
日期2020/03/11 (審計委員會) | 溝通事項(1)會計師就民國108年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通 (2)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 獨立董事無異議 |
日期2019/03/08 (審計委員會) | 溝通事項會計師就民國107年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通 獨立董事無異議 |
日期2018/03/13 (審計委員會) | 溝通事項會計師就民國106年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通 獨立董事無異議 |
資訊安全政策
為使本公司及所屬相關單位運作順利,制定資訊安全相關規範,以確保並提升公司資訊資產之機密性、完整性與可用性。除此之外,為不負社會大眾信任,將透過資訊安全政策的制定,妥善管理並維護資訊資產安全。
•資訊安全:
建立防毒、定期備份機制,避免檔案遺失。
•資訊資產管理:
妥善管理持有之資訊資產,以確保其機密性、完整性與可用性。
•強化資訊安全意識:
讓全體員工了解資訊安全之重要性並正確使用資訊資產,實施資訊安全管理相關教育及訓練。
•法規符合:
將遵守資訊安全之相關法令、規定及其相關之社會規範。
資訊安全委員會
