公司治理

姓名職位性別主要學經歷備註
姓名翁宗斌職位董事長性別主要學經歷交通大學管理科學研究所、仁寶電腦董事、總經理備註法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
姓名陳瑞聰職位董事性別主要學經歷成功大學電機系、仁寶電腦副董事長、策略長備註法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
姓名王昱賀職位董事性別主要學經歷麻州州立大學電腦系統工程系、仁寶電腦處長備註法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
姓名蔡榮進職位董事性別主要學經歷台灣大學電機所、瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁備註法人董事瑞新投資股份有限公司代表人
姓名翁建仁職位獨立董事性別主要學經歷Emory University, Atlanta, GA, USA / MBA、宏碁(股)公司全球總裁備註
姓名毛穎文職位獨立董事性別主要學經歷成功大學電機系碩士、矽創電子(股)公司董事長備註
姓名陳妙玲職位獨立董事性別主要學經歷日本慶應大學商學博士、中山大學財務管理學系教授備註
會議名稱會議時間決議事項
會議名稱第4屆 - 第16次董事會會議時間2020/11/10決議事項
會議名稱第4屆 - 第15次董事會會議時間2020/08/11決議事項
會議名稱第4屆 - 第14次董事會會議時間2020/06/24決議事項
會議名稱第4屆 - 第13次董事會會議時間2020/05/11決議事項
會議名稱第4屆 - 第12次董事會會議時間2020/03/11決議事項
會議名稱第4屆 - 第11次董事會會議時間2019/11/06決議事項
會議名稱第4屆 - 第10次董事會會議時間2019/08/08決議事項
會議名稱第4屆 - 第9次董事會會議時間2019/05/09決議事項
會議名稱第4屆 - 第8次董事會會議時間2019/03/08決議事項
會議名稱第4屆 - 第7次董事會會議時間2019/01/15決議事項
會議名稱第4屆 - 第6次董事會會議時間2018/11/06決議事項
會議名稱第4屆 - 第5次董事會會議時間2018/08/13決議事項
會議名稱第4屆 - 第4次董事會會議時間2018/06/27決議事項
會議名稱第4屆 - 第3次董事會會議時間2018/05/07決議事項
會議名稱第4屆 - 第2次董事會會議時間2018/03/13決議事項
會議名稱第4屆 - 第1次董事會會議時間2018/02/03決議事項
會議名稱第3屆 - 第14次董事會會議時間2017/12/29決議事項
會議名稱第3屆 - 第13次董事會會議時間2017/12/05決議事項

一、內部稽核組織:

本公司之稽核室隸屬董事會,設置一位專任稽核人員,且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務,以獨立超然之精神,綜理稽核業務,至少每一季向董事會報告,並負責執行內部稽核工作。

二、內部稽核的運作及工作職掌:

本公司稽核室稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為十大循環,分別執行稽核。稽核對象包括本公司所有單位及符合法令規定之各子公司。 稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後,皆出具稽核報告提報總經理及董事會代表。 此外,稽核室亦督促各單位執行自行檢查並依自行檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

稽核室之工作職掌如下:

  • 1. 內部控制及內部稽核制度的推動、制定、增修與執行。
  • 2. 年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告。
  • 3. 確保內部稽核及內部控制制度之執行,遵循法令及有關規章。
  • 4. 內部控制制度自行檢查作業之推動及覆核。
  • 5. 定期追蹤稽核發現及各項改善行動。
  • 6. 定期向獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
  • 7. 董事會、董事長及董事指示之內控專案稽核業務。
  • 8. 其他依據法令規定執行事項。
相關辦法附件通過日期
相關辦法薪資報酬委員會組織規程附件
通過日期2020/03/11
相關辦法背書保證作業程序附件
通過日期2019/06/28
相關辦法取得或處分資產處理程序附件
通過日期2019/06/28
相關辦法公司章程附件
通過日期2019/06/28
相關辦法資金貸與他人作業程序附件
通過日期2019/06/28
相關辦法審計委員會組織規程附件
通過日期2019/05/09
相關辦法處理董事要求之標準作業程序附件
通過日期2019/05/09
相關辦法董事及經理人行為準則附件
通過日期2019/01/15
相關辦法吹哨者管道及保護制度管理辦法附件
通過日期2019/01/15
相關辦法董事選舉辦法附件
通過日期2018/06/08
相關辦法董事會議事規範附件
通過日期2018/06/08
相關辦法從事衍生性金融商品交易處理程序附件
通過日期2018/06/08
相關辦法股東會議事規則附件
通過日期2018/06/08
相關辦法防範內線交易管理辦法附件
通過日期2017/12/29
相關辦法公司治理實務守則附件
通過日期2017/12/29
相關辦法誠信經營守則附件
通過日期2017/12/29
相關辦法企業社會責任實務守則附件
通過日期2017/12/29
相關辦法內部重大資訊處理作業程序附件
通過日期2017/12/29
相關辦法道德行為準則附件
通過日期2017/12/29
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:
  • 稽核主管於稽核項目完成之次月底前,檢送報告及工作底稿書面呈核各審計委員會委員
  • 稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告
  • 會計師定期向審計委員會委員報告
  • 若有業務需要,稽核主管及會計師提出書面報告或口頭向審計委員會委員說明
日期溝通事項
日期2020/11/10溝通事項(1)2020年第三季內部稽核業務執行報告
日期2020/05/11溝通事項(1)2020年第一季內部稽核業務執行報告
日期2020/03/11溝通事項(1)2019年10月~12月內部稽核業務執行報告
(2)2019年度內部控制制度聲明書
日期2019/11/06溝通事項(1)2019年6月~9月內部稽核業務執行報告
日期2019/08/08溝通事項(1)2019年4月~6月內部稽核業務執行報告
日期2019/05/09溝通事項(1)2019年2月~3月內部稽核業務執行報告
日期2019/03/08溝通事項(1)2018年10月至2019年1月內部稽核業務執行報告
(2)2018年度內部控制制度聲明書
日期2018/11/06溝通事項2018年8月至9月內部稽核業務執行報告
日期2018/08/13溝通事項2018年6月至7月內部稽核業務執行報告
日期2018/06/27溝通事項(1) 2018年3月至5月內部稽核業務執行報告
(2) 2017年4月1日至2018年3月31日內部控制制度聲明書
日期2018/03/13溝通事項(1) 2018年1月、2月內部稽核業務執行報告
(2) 2017年度內部控制制度聲明書
日期2018/02/03溝通事項2017年第四季內部稽核業務執行報告
獨立董事與會計師之溝通摘要:
日期溝通事項
日期2020/03/11溝通事項(1)會計師就民國108年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通(2)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新
日期2019/03/08溝通事項會計師就民國107年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通
日期2018/03/13溝通事項會計師就民國106年財務報告之關鍵查核事項進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通

資訊安全政策

為使本公司及所屬相關單位運作順利,制定資訊安全相關規範,以確保並提升公司資訊資產之機密性、完整性與可用性。除此之外,為不負社會大眾信任,將透過資訊安全政策的制定,妥善管理並維護資訊資產安全。

•資訊安全:

建立防毒、定期備份機制,避免檔案遺失。

•資訊資產管理:

妥善管理持有之資訊資產,以確保其機密性、完整性與可用性。

•強化資訊安全意識:

讓全體員工了解資訊安全之重要性並正確使用資訊資產,實施資訊安全管理相關教育及訓練。

•法規符合:

將遵守資訊安全之相關法令、規定及其相關之社會規範。
 

資訊安全委員會